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警惕！这12个网络项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、民族资产解冻、传销

虚拟币投资诈骗其实是一种精心包装的诈骗犯罪，其核心话术就是所谓的“虚拟货币”。实际上，大部分的虚拟币...

MXC抹茶 2024-10-21 16

警惕！这9个项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、理财诈骗，民族资产解冻

诈骗分子在网上发布和推荐虚假投资理财链接和平台，宣称掌握各种“投资技巧”“内幕消息”“稳赚不赔”“低...

MXC抹茶 2024-10-21 12

警惕！交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一，谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具

8月19日，最高法、最高检召开新闻发布会，表示将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯...

快讯丨尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资

1、尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资由尼日利亚区块链用户组 (BNUG)、尼日利亚密...

怀疑币安“洗钱”，尼日利亚拘留高管两周，要求客户名单

据媒体当地时间3月13日报道，尼日利亚当局正在向币安施压，要求获取币安在该国前100名用户的信息，以...